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关于信用卡业务监控名单预警接入反洗钱系统部分功能上线的通知


信用卡系统已接入反洗钱道琼斯名单(监控名单)数据,对信息完整的道琼斯名单进行控制预警,省联社运管中优化了反洗钱系统可疑案例模块,接入信用卡预警信息,并于1127日完成上线,现将有关内容提示如下:

一、“案例处理”模块

二、“信用卡预警查询模块

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