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　　经江西婺源农村商业银行股份有限企业(以下简称“婺源农商银行”)董事会研究，报监管部门批准，拟于近期召开婺源农商银行2019年度股东大会。现将会议有关事宜公告如下：

　　一、会议时间和地点

　　（一）会议时间：2020年5月11日（星期一）上午10:00-12:00，会期半天(如有变动，另行通知)。

　　（二）会议地点：婺源宝婺大酒店一楼瑞熹厅（酒店地址：江西省上饶市婺源县蚺城街道清华东路88号）

　　二、参会人员

　　1.登记在册的本行股东或其委托代理人；

　　2.本行董事、监事和高级管理人员；

　　3.本行聘请的见证律师。

　　三、审议及听取事项

　　（一）审议《2019年度董事会工作报告》

　　（二）审议《2019年度监事会工作报告》

　　（三）审议《婺源农商银行2019年业务经营指标实行情况及2020年业务经营引导性计划》

　　（四）审议《婺源农商银行2019年财务决算和2020年财务预算草案报告》

　　（五）审议《江西婺源农村商业银行股份有限企业2019年度利润分配及股金预分红方案》

　　（六）审议《江西婺源农村商业银行股份有限企业2019年内部审计工作报告》

　　（七）审议《婺源农商银行董事2020年度薪酬、津贴方案（草案）》

　　（八）审议《婺源农商银行监事2020年度薪酬、津贴方案（草案）》

　　（九）听取《监事会关于对董事会、董事、监事、高管层及其成员2019年度履职情况的评价报告》

　　（十）听取《2019年度独立董事述职报告》

　　四、会议登记办法

　　（一）本行股东或其代理人均有权出席本次会议和参加表决。有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，而该股东代理人不必为本行的股东；按照监管部门意见和本行章程规定，限制股权质押50%以上股东和在本行的授信或为他人在本行融资提供担保的授信逾期股东的表决权。

　　（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜。

　　1.登记时间:2020年04月27日至05月06日，每天上午8:00-12:00；下午14:30-17:30。

　　2.登记地址: 婺源农商银行办公室（婺源农商银行三楼，地址为婺源县紫阳镇天佑东路55号）

　　3.登记手续：

　　（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及代理人本人身份证办理登记。

　　（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席，持本人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，须持法定代表人签署的授权委托书（加盖法人公章）及代理人本人身份证办理登记。

　　五、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半个小时到达会议地点，出席会议时请出示相关证件的原件（身份证明、授权委托书等），验证入场。

　　（二）登记联系人：吴章秀  办公电话:0793-7351323  移动电话:18397938759;  张  曼  办公电话:0793-7351323  移动电话:15179398824　　

　　（三）会务联系人：吴正坤  移动电话13970333733

    附件：授权委托书.docx