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上饶农商银行成功阻截一起异常开户


  近日,上饶农商银行成功阻截一起异常开户,有效遏制了不法分子利用该行银行卡进行非法活动的行为。

  当天下午,一名年轻男子前来上饶农商银行亿升支行办理开户业务,工作人员在三核对时发现客户本人相貌与其提供的身份证照片不符,身份证照片上脸部有颗明显的痣,而本人没有,且其他面部特征相差较大。出于职业敏感,工作人员马上进行询问,客户称痣已点去,照片较平面所以照的不像。随后工作人员认真核对客户其他信息,却发现其身份证上显示籍贯为广西钦州,开户申请书住址填写为南昌市,联系手机号码属地显示为北京地区。当询问其职业、开户用途时,客户更是语焉不详,无法提供准确答复。考虑到客户在办理业务过程中出现的诸多异常反应,且提供的信息可信度较低,工作人员当即判定其为可疑客户并及时上报会计。客户在得知无法顺利开户后,神色慌张,马上离去。

  此次能够有效阻截异常开户和异常交易,得益于上饶农商银行员工对反洗钱和异常交易的敏锐性及规范处理。长期以来,上饶农商银行高度重视反洗钱工作,通过组织培训、进行案例分享、下发管理提示等形式,提高员工的业务素养、职业敏感度和风险排查意识,有效保障柜面业健康顺利开展。

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